Oproep tot gewone en bijzondere algemene vergaderingen
Umicore nodigt haar aandeelhouders uit om deel te nemen aan haar gewone en bijzondere aandeelhoudersvergaderingen die zullen plaatsvinden op donderdag 27 april 2023 om 17 uur CET in de kantoren van Umicore (Broekstraat 31, 1000 Brussel).
De vergaderingen zullen ook live via webcast worden uitgezonden zonder de mogelijkheid om te stemmen of vragen te stellen tijdens de webcast. De link naar de webcast zal binnenkort hier beschikbaar zijn.
Voorgestelde wijzigingen in de raad van toezicht
Eric Meurice heeft te kennen gegeven op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering terug te willen treden uit de raad van toezicht, na een ambtstermijn van in totaal 8 jaar. Ook het mandaat van Ines Kolmsee loopt af na 12 jaar.
Thomas Leysen, voorzitter van de raad van toezicht, verklaarde: "Namens mijn collega's en mijzelf wil ik Eric Meurice en Ines Kolmsee bedanken voor hun scherpe inzichten en voor de zeer relevante expertise die zij tijdens hun ambtstermijn in de raad van toezicht (en daarvoor in de directieraad) hebben ingebracht. Ik wil met name Ines bedanken voor haar leiderschap van het auditcomité gedurende de afgelopen jaren."
De raad van toezicht stelt voor Marc Grynberg te benoemen tot nieuw lid van de raad van toezicht.
Marc Grynberg was Chief Executive Officer van Umicore van november 2008 tot november 2021. Tijdens zijn CEO-mandaat positioneerde hij de onderneming als wereldleider in materialen voor schone mobiliteit en in recyclage. Hij vervoegde Umicore in 1996, was Chief Financial Officer van de onderneming tussen 2000 en 2006 en leidde de activiteit Automotive Catalysts van 2006 tot 2008. Momenteel is hij onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder van Nexans. Hij is lid van het Strategy & Sustainability Committee, het Audit & Risk Committee en werd onlangs benoemd tot klimaatdirecteur van de onderneming. Hij is ook onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder van Wienerberger en lid van het innovatie- en duurzaamheidscomité, het audit- en risicocomité en het vergoedingscomité.
"Ik ben zeer verheugd de benoeming van Marc Grynberg voor te stellen, zoals reeds voorzien bij zijn terugtreden als CEO 18 maanden geleden. Marc's ongeëvenaarde kennis van Umicore en haar markten is een sterke troef voor de onderneming en zal de raad van toezicht van Umicore verder versterken. Marc brengt ook een grondige kennis mee van de bredere innovatie- en duurzaamheidscontext, die essentieel is op weg naar de 2030 RISE-ambities van Umicore."
Thomas Leysen
Comités van de raad van toezicht
De raad van toezicht heeft met ingang van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering twee nieuwe comités ingesteld: het investeringscomité en het duurzaamheidscomité. Deze comités zullen de raad van toezicht bijstaan bij het toezicht op de kapitaaluitgaven van de Groep ter ondersteuning van de groei in het kader van de RISE 2030 strategie enerzijds, en bij het leveren van prestaties in lijn met de Let's Go for Zero-ambities anderzijds.
Birgit Behrendt zal het duurzaamheidscomité voorzitten. De leden zijn Françoise Chombar, Alison Henwood en Mario Armero. Het investeringscomité zal bestaan uit Birgit Behrendt, Marc Grynberg1 en Laurent Raets, onder voorzitterschap van Thomas Leysen.
Alison Henwood zal Ines Kolmsee vervangen als voorzitter van het auditcomité. Zij vervoegde Umicore als onafhankelijk lid de raad van toezicht en van het auditcomité in september 2022.
-----------
1 Onder voorbehoud van zijn benoeming tot lid van de raad van toezicht door de algemene vergadering van 27 april 2023.
